保定天鹅股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年6月27日以电话方式发出会议通知，并于2008年7月7日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明：

　　保定天鹅股份有限公司于2007年10月30日第四届董事会第九次会议审议通过《保定天鹅股份有限公司加强公司治理专项活动整改报告》（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn），整改报告中业已说明所有整改事项均已完成。截至2008年6月30日不存在公司治理专项活动整改报告中所列事项未完成的情况，公司将根据有关部门出台的规章制度，进一步加强公司治理。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2008年7月7日